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别涛说,北京市生态环境局认为,上述行为属于大气污染防治法规定的,机动车生产企业对污染控制装置以次充好、冒充排放检验合格产品出厂销售的行为。大气污染防治法第52条明确规定,机动车生产企业应当对其新生产的机动车进行排放检验,经检验合格之后方可出厂销售。北京市生态环境局经过现场检查,发现车载诊断系统不达标。因此,北京市生态环境局依据大气污染防治法第109条第二款的规定,对江淮公司作出相应处罚,确定了1.7亿的罚款数额。

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此外,“天眼查”显示,灏轩投资也是富隆天钰的主要股东之一,但持股比例并未公开。珈伟股份实控人丁孔贤同时直接持有珈伟股份8.64%股权以及灏轩投资99.9股权。但7月17日,珈伟股份发布了一份澄清公告,表示从未参与投资“投之家”,未来也没有参与投资任何P2P互联网金融行业的计划。

不仅如此,在兰陵美酒的股东名单中,还有外资股东的身影。其中,持有兰陵美酒17.48%股权的香港展盈公司(STEP PROFIT HONG KONG INVESTMENT LIMITED)委培了陈琨担任董事。陈琨还担任兰陵美酒副董事长兼总经理。资料显示,陈学荣和陈琨系父子关系。

据《行政处罚决定书》披露,中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,对公司未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款,与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款,合计处人民币 100 万元罚款。

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